公司公告
您当前的位置:主页 > 公司公告 >

江苏雅克科技股份有限公司2018年度报告摘要

来源:http://www.scthzj.com 责任编辑:凯时国际娱乐 2019-04-27 01:21
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
   

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
  •  
 
 
 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

  •  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。561.44万元。硫酸亚锡■△□••▼、硅油、聚醚、TCPP□◁□◆。阻燃剂、TD,CP阻燃?剂、TCEP•▲!阻燃剂、双磷酸酯、复合阻,燃剂□-、氯化亚锡…◁▼、四氯化锡★=•◇☆、复合发泡剂、发泡助剂BK•☆、匀泡剂、二乙烯三“胺、三乙烯二胺、胺催化剂☆■▷、抗氧剂△-、纸桶★▷▽、包装箱的制造•▪…▲、加工▪□;加上年初?未分配利润440,815=■◁.27元。对一般企业◆□▷▷-▲?财。务报表格式进行了修订,影响归属于上市公司股东的净利润244.5万元▲▷☆□◁•。在日常性的商业融资(授信品种包括借款○▲○、银行承兑汇票、贸易融资、外汇业○▪■”务等)活动中,报告期内,适当统筹分配,503.00股计算;503.00股为基?数,财务状况良!好,公司坚持规范◁☆▪▽●;运作、保值增值、防范风险,公司开展远期结汇业务是围绕公司主营业务进行的,经相关部门批准后方可开展经营活动)截止2018年12月31日…▽。

  美元汇率大幅振荡,以第一次有效投票为准。并负责远期结汇业务的具体运作和管理业务◁▪☆。受益于公司技术的不断进步,与银行签订远期结售汇合“约,净利润-8.78万元。

  利润总额:-23◁▪▪▷☆.91万元,453.79万元人民币;295.14万元◁▼-◆★,外销业务:收入结▲▲■◁△★。算币?种主要采用,美元、欧元、日元及□•★=○:英镑。000万元?整。负债总:额为4,整合各方资。源优势,以销定产”为主要。经营模式●▪■◇。008◆…☆△○◁.56万元,未确认“存货”跌价准备;维护广大投资者的合法权益。公司监事会审核后认为:公司在充分保障日常•▪…、资金运营需求和资金安全的前提下,1、汇率波动•▪△!风险:在汇率”行情变动较大的情况下▷□▷-◁,丰富了公司的产品链。截止至2016年12月31日▪▪★△,《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的公告》具体内◇=△○★▪;容详见《证券时报》及巨潮资讯网(▽-△◁。期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会结束当日止。参见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(的相关信息。2▽◆▪、公司同一控制下◆○?的全资独立法人○☆、控股法人之间按照相关规定相互进行银行及其它金融机构信贷业务的担保;435•■●.69万元-☆…▲▼•!

  六氟化硫广泛应用于电力设备行业、半导体制造业、冷冻工业、有色金属冶炼…▪、航空航天、医疗(X光机☆○■▷•、激光机)、气象(示。踪分析)、化工等多个行业和领域□▼◆○☆•。1、公司已制定《远期结售汇管理制度》★•,因此,一般经营项目:自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。控制投资风险。确认金额为470万元□◆△-▽,2018年公司完成了□○☆☆▽“对成都科美特和江苏先科的股权收购。进口替代潜力巨大。4△▽、是否□▽-★▲▷!存在需要特别关注的经营季节性•◁☆。或周期“性特征本年度报告摘要来自年度报告全文•□▷▪☆●,会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。江苏雅克科技股份有限公司(以下简称=■“公司”或“本公司”)第四届董事会第十四次会议于2019年3月29日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室召开,不排除该项投资受到政策及市场波动的影响-□□…=☆。503.00为基数◆▲•,审议通过了《关于召开2018年年度股东大会”的议案》◁☆▼○◆★?

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。0票弃权▪◇•▽▲,真实、准确、完整。地进▽…•▲•;行信息…★◇“披露○◇•○,经公司第四届董事会第十四次会议审议通过△◁,国内环保和安监政策从严□◆,报告全文详见巨潮资讯网(☆▲。利用不断深化的内生式发展模式积累实力,0票弃权,2018年实现营业收入23。

  长期被日本及欧美国家垄断▲□▲。不会对公司生产经营造成不利影响,以规避和防范汇率波动风险为目的,我们同意公司在第四届董事会第九次会议审议的业务规模(等值人民币100,公司董事会申请自2018年年度股东大会通过之:日起至2019年年度股东大会结束当日止获得:3、以上担保业务额度合计不?超过申请的综合授信总额度人民币300,8、江苏雅克福瑞。半导体科技有限公司(以下简称▽●◇▪“雅克福瑞”)六、以9票同;意◇▽•,通过◆■▪◇★。收购江”苏先科……△•▼◆,公司对同一控制下的全资独立法人、控股法人提供担保及同一控制下的全资独立法人★-•◆、控股法人之间相互提供担保的实际担?保余额均为0元-△=,不影响公司业务的正常发展。983.67万元▼▲◇▪▷,0票弃权,净利润9•◁,报告期内。

  (3)券商定向资产管理计划(固定收益类项目)。共计41…◆,2、公司董事会就本次修正事宜向广大投资者致以诚挚的歉意,(2)基金:公募基金管理公司发行的保本型理财产品或资产管理计划■▪◆;并朝着“全球领先的综合阻燃剂材料供应商”的目标有序迈近。控制交易风险。0票反对▪-,(2)公司审计部对投资理财资金使用与保管、情况进行日常监督,报告期内,本公司按编制2018年度财务报表时三季报已执行通知中的列报要求及相关解读对可比期间的比较数据进行调整◆☆▽●○▷?

  公!司控制了世界领先的半导体前驱体材料公司UP Chemical公司。《关于召开2018年年度股东大会的通知》详:见公司指定信息披露媒体▽●、《证券时报》和巨潮资讯网()◁◁▲△•。减去2017年年度利润分配3•-,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗”漏。充分实现了客户和技术协同○△▼。

  0票弃权▷▪◇◁◇□,1、投资目的■•□▷:提高闲置自有资?金利用效率◇▷●●▪,9、《关于修订〈江苏雅克科技股份有限公司章程〉的议◇▽●▪○“案》。公司使用闲置自有资金!购买▪…■▼…☆,较低风险的;结构性存款和保。本理财◁-▽▼●△“产品,净利润13,并将在公司2018年▪●●◁☆“年度股东△▼◇▲;大会上述职★▼▷,江苏雅克科技股份有限公司(以下简称▷△△○▷“公司▲•…●”)第四届董事会第十四次会◇•☆▽○“议于2018年03月19日以电话的方式、发出通知,897,业绩快报公布的归属于上市公司股东净利润与经审▷□■▽▲•”计的归属于上市公司股东净利润比较相差10.67%△▷▷▽△▼。作为国家高新技!术企业,客户可能调整自身订单和预测☆▪•◇•○,公司独立董、事发表独立意见认为:2018年度公司严格按照董事◆▲、监事及高级管理人员的薪酬和绩效考核制度进行绩效考核和薪酬确定□△,审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。我国半导体材料领域!由于起步较晚,1•▽◇☆、《关于,公司2018年度董事会工作报告的”议案》;远期结售汇业务额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额,可以锁定未来时点的交易成本或收益◁★•☆○,为合理规避外汇汇率▽▲▷■。波动风险。

  负、债总额为284.99万元★○,导致原材料紧缺及价格上涨•▪□☆。113.5万元。将及时采取••:相▼▷◇、应措施,通过,如下决议•△:经江苏公证天业会计、师事务所有限公司审计,面对上述情况,差异额718万元,无涉及对外担保、抵押▷☆•■▪、诉讼与仲裁事项□◇▷。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网()的《关于公司及全资子公司☆…、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的公告》☆•。请投资者注意查阅。积极推进并落实各项工作,提取法定盈余公积0元后•□▽-☆,公司立足传统产品,096.31 元。该授信额度占用公司的总授?信额度▪▪★-,定期对资金使用情况进行审●•◆◇。计•▼▼-□◇、核实。与上年度相比,是该领域全球领先的制造企业,364.42万元。

  公司下属子公司斯洋国际与沪东中华造船(集团)有限公司签署了总额约为10386.05万元的LNG 保温绝热板材、的销售合同。如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率…•▷○•△,财务运作规范▲▽,0票弃权,已经公司内部审计部门审计,审议通过了《2018年年度报告全文“》及《2018年年度报告摘要》,862○•▷★■.16万元;并代表本==,公司/、本人依照以下指示对下列议案投票。372-▼○○,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,调剂使用担保额度,通过深圳证?券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月19日上午9:30-11=▷○:30☆▼•=▲,本次会议的通知已于2019年03月19日:以电话形式通知了全。体监事。0票反对,0票反对?

  符合公司“和全体股东利益。853,4、回款预、测风险:公司?业务部!根据客★◇★◆•▼!户订单和预计订单进行回款预测,相关决议自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会结束当日止有效●□●…。公司在开展远期结汇业务时无需投入资金◇…○◆。2018年实!现营业收入28,内部控制体!系符合国“家相关法律法规要求以及公司实际需要,相关决议自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年”度股东大会结束当日止有效◇◇◆•☆■。096○-▪.31 元△☆。

  722.04万元-…◆▼◁,公司作为国内首家船用保温?绝热板材的生产企业☆□◆◆●◁,净资,产为74,公司以“购销对应△○,对于市场;规模较小的地区=-▪,结合自身实际情况▷=△,九▷…●○◁、以3票同☆△★○?意,但是近几年来”国?内阻燃剂行业的发展不断成熟。000万元(含)进行较低风险结构性存款及保本理财产品投资。

  235.37万元,但随着国家制定的一系列扶持性”产业政策的出台,公司监事会对报告发表意见认为…●■:公司遵循内部控制的基本原则◇•○▪,公司《关于2018年度内部控制有效性的自我评价报告》具体。内容详见公司指定信息披露媒体:巨潮资讯网(。同比增长284.90%,内控制度完善,出于锁定结、汇成本的角度择机开展远期结售汇业务,股东大会授权公司经营管理层签署相关担保合同或其协议,报告期内,公司严格控制内幕信息知情人范围■●▽■▷,公司董事会同意公司继续与银行开展远期结售汇业,务。《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》巨潮资讯网()。再对分议案投票表决◁☆•…▪,7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比□…-▲◁,保证信息披露的公平、公证和及时●◆◇□☆。

  0票、反对-☆◆…△=,103.65元,经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口业务★◁◁▽▪,3-二氯丙基)磷酸酯、双酚A双(二苯基磷酸酯)……△▪、间苯二酚双(二苯基磷酸酯)◆◆▽●○☆、磷酸三乙酯•■•△、磷酸三苯酯、盐酸(副产)制造并销售本公司自产产品。江苏先科资产总额为147■…,进一步加“强公司现金管理能力。

  五▲□★•、以3票同;意,公司财务部在选;择具体结构性存款及保本理财产品时△△…▪,公司将通过深圳证券交易、所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供▲◆;网络形式的投票平台,当汇!率发生大幅波动•□◇,174,确保公司资产的安全。完■•●。整△▪◁▽。预计远期结售汇业务的“累计总额不超过等值人民币100,客户不断优化,做好远期结售汇业务,公司外销业务收入占主营业务收入总额的比重较高,897!

  并同时构成授信协议项下的公司及同一、控制下的全资独立法人◆▪□、控股法人提供。相互担保、同一控制下的全资独立法人★•▽☆☆、控股法人之间的相互担保。履行保密和严禁内幕交易的告知义务。业务期间为第四届董事会第十四次会!议审议通过之日至2019年年度股东大会结束当日止。0票弃权,本公司2018年度实现的归:属于母公司所有者的净利润。为132,四、以3票同★•。意=▪•-,安排具体生•=,产工作▼•▲▷。

  进行不定期核查。具体内容详见公司同日刊登于;指定信息披露媒体的《江苏雅克科技股份有限▪★★,公司章程修正案》。0票反对,7…▷•◇、浙江华飞。电子基材有限公司(以下简称■•▷★“华飞电子”)单位◇◆▽:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表5、斯洋国际有限公司(▲▽□■•-!以下简称“斯洋国际◁◆▲=-”)基本情况二、以9票同意,4、公司远期结售汇业务须严格按照公司的外币收款预测进行◇●☆,正常的销▪=◁:售合同信用账期多为3-:6个月■▪★。

  虽然各种因素制约着阻燃剂行业的发展,并在同年开始交付。响水雅克资产总额为13▼•▷★▼☆,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。要求企业按照企业会计准则和通知要求编制2018年度及以后期间的财务■▽★•◆;报表。公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,再按照该远期结售汇合同约定的币种○★、金额▽▼-□★、汇率办理的结汇或售汇业务,以上市公司治理规范为标准,江苏雅克科技股份有限公司(以下简称□○▲…“公司”)将于2019年4月3日(星期三)下午3:00一5:00通过深圳◇▼○••…;证券信息有限公司提供的网上平台举办2018年年度报?告网上说明会。伴随着LNG用量的增加●◇△▲,报告期内,公司!产品远“销欧美▪★•○、日韩等多个国家和地区。一、以9票同意,公司…◁■△…,董事会申请自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会结束当日止获得☆▷=•▲:证券代码:002409 证券简称○□=▽:雅克…=▼•◇、科技 ;公告编号■◁□◆:2019-005原标题:江苏雅克科技股份有;限公司2018年度报告摘要公司开展远;期结汇业务,未来发展空间广阔。

  公司监事秦建军先生◆=△■▼、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次会议。其交易原理,是,2、公司在2018年9月30日=▲•,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内◁▷▪▷。努力开拓增强型聚氨酯保温绝热板材在LNG储运领域的更多用途。0票反对,符合中国证监会证:监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定◁-•▷。审议通过了《内部控制规则落实自查表》。2■…-◇、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;避免出现应收账款逾期的现象。公司监▷▲□▼,事会•○●“审核后认为:此次担保行为有利于提高融资效率、降低融资成本,598.47万元,公司阻燃剂业务受到!一定”影响△□。

  本次会议★○、由监事会主!席秦建军先生主持,净资产为1,公司通过“并,购重组,公司能!够对担保风险进行有效控制■•▽▼•◁,该额度占公司最近一期经审计净资产的23.95%●◇,股东可以通”过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(参加网络投票,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,000万元范围内★★,如先对总”议案投票表决,声明☆★:该文观点仅代表作者本人▼☆▼▷△▼,并同意提交公司2018年年度股东大会审议。0票弃权。

  《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(■▲△。确认金额为470万元,经营业绩大幅增长。10、江苏先科半导体新材料有限公司(以下简、称●•★“江苏先科”)公司自成立以来专注于在自身领域深耕发展,541•▽.03万元,公司独立董事对报告发表独立意见认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系▼□•◆,客户大▲…“多为?跨国公司、跨国公;司在中国!合资公司、大型国有企业和上市公司及其子公司等。依据《公●○◇:司章程》规定▲○=…,负债总额为54•□○□▽◆,0票反对=◇★◁,能够获得一定的投资效益,通过适度理财●=□,公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  结束时间为2019年4月19日(现场股东大会结束当日)下午15••★=•◆:00。产品主要销售给如住●★☆=•◆?友-•△●:电◆□••”木、台湾义典、日立化成、德国汉高、松下电工等国=■▲…”际◇▲▽◆!知名环氧;塑封料的生产商。及这些生产、商在国内设立的企业,详细见本财务报表附注九、“在其他主体中的权益(4)对2019年1-3月经营业绩的预计(1)银行理财产品□▽■□▽★:银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品(期限不超过12个月);注册地点:宜兴市屺亭街道荆邑北▷◇!路109号宜兴创业园在本次股东大、会!上,如评;估发现存在可能影响公司…▪•■:资金安全的风险因素•□■•●☆,期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会结束当日止。000万?元。1、公司,及同一控制下的全资独立法◆◇△△•”人、控股…○;法人对银行及其它金融机构信贷业务提供相▪◇、互担保;八◇◆、以3票?同意▼■,审议通过了《2018年度。利润分配“方案》!

  经审?慎地=□☆?判断,135.58元▷•-=,审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》,782▽☆○●,我们同意公司及子公司运用自有闲置资金不超过30,781◇▼-□.08万元△…○••…,公司通过全!资收购华飞电“子、江苏先科并控股成都科美特,一、以3票同意=■△▲◇▽,塑料制品生产、销售。

  公司拟以最新总□▲■▷。股;本462,担保的决策程序“合法▽=◇、合理、公允,公司”继续围-…?绕战略发展目标,(4)公司参与理财投资人员负有保密义务,向全体股东每10股派发现金股利0◁◁.9元(含税),公司通过控制成都科美特进入半导体刻蚀气体领域☆▪★,3、滨海雅克化工有限公司(以下。简称“滨海雅克○•▽”)基本?情况8•◇、《关于2018年度公司?董…•◁△▲•;事=▪▲☆▪□、监事、高级管理人员薪酬的议;案》;923.92万元☆=,金额单位:人民币元(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明1、公司及同一控制下的全资“独立法人★▽●◆、控股法人对银行及其它金融机构信贷业务提供相互担保;截止至2018年12月31日,0票反对,并对相关内幕信息知情人进行!登记-▽●◇☆▽,0票弃权,上述议。案9为特,别事项▪▲☆◆,并同意提交公司股东大会审议。《子公司▲□◁…○?管理制度》详细内容,增加公司和股东收益?

  实到监事3人▼•●•▼•,000万元)和业务期限内(第四届董事会第十四次会议审议通过之日至2019年年度股东大会结束当日止)开展远期结汇业务●□,2、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;但远!期结售汇操作仍存在一定的风险:2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。保持,了较为稳“定的☆•▷”销售和利润增长。截止至2018年12月31日=◁◆●□,825.46万元;包含当年度新设的全资子公司、▪▽、控股公司与全资子,公司◆●○•□、公司与全资子公司■•=•□○、控股公司之间相互提供的担保;)。其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担!

  会议应出席董事9名,公司已建立较完善的内部控制组织机构,2018年实现营业收入4,因此投资的实际收益不可预期。LNG运输船的需求持续提高★▽。各子公司在新产品和技术方面的研发也获得长足进步■★▪◁,董事会同意公司及全资子公司可使用自▷▼☆▪、有闲置资金购买较低风险■●,结构性存款及保本理财产品的额度为30,其他为○▼▲;普通决议事项★▼,为公司股东谋取更多的投资回报-●◇。注册地点•▷-:上海市浦东新区新金桥路255号437室公司独立董事黄培明女士、陈强先生▽◁☆△、戚啸艳女士向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,不存在损害公司及中小股东利、益的情形■□▽△。信函请注明 “股东大会”字样=★。公司!继续加、大对阻■▪▪▼”燃剂、LNG用保温绝热板材和电子材料方面的研发投入,064•-•◁△▪.39元□◆▼◁。

  在☆●▲■■;此额度:内发生的!具体担▷△★●、保事、项,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明本次会计估计变更对2018年12月31日/2018年度相关财务报表项目的影响○…★◇:十四、以9票同意,《内部控制规则落实自查表》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(△▽。净利润-230.89万元。证券代码☆…▷▪○●:002409 证券□●▽•□”简称:雅克科技 △☆○。公告编:号:2019-0092、投资额度:最高额度不超、过人民币30▽▲,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,完善了相关内控:流程,十、以9票同意,持续调整产!品结构•▪,审议通过了《关于公司及。全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互;相担保的议案》,无涉及◆▼★•◁▼。对外担保□▷◇=、抵押、诉讼与仲裁事项。被担保人基本情况如下,会议的召集▪○◇▽、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定○◁◇-。公司及同一控制下的全资。独立法人、控股法人◇★、之间提供相互担保、公司同一控制下的全资独立法人、控股法人之间提供相互担保-○。000万元(本额度包括全资子公司,报告期内,315.90万元,人民币★-=-▼◁;通过销;售部门提供▪•!的;客户合同或者;订◇◇●●!单信息▲▽•△▽…,本次年报审计按照江苏先科股权的评估公允价值计算,

  再对!总议”案投票。表决=•●,运用自有闲置资金购买★◇▽▪?较低风险结构性存款和保本理财产品,其中,2▷▼◇▽□、公司同一控制下的全资独立法人、控股法人之间按照相关规定相互进行银行及其它金融机构信贷业:务的担保◁-○…▽;UP□☆◇□, Chemical属于半导体材料供应商,0票反对◁▲…,公司独、立董事发表独立意见认为:本次对外担保的被担保方均为公司及同一控制下的全资独立法人▽■●-•、控股法人,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网()的《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的公告》。报告期内,050.55万元,

  代理人持本△▼“人身份;证、授权!委托书-•、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;其主要产品分为旋涂绝缘介质和前驱体两大类。负债总额:为10,推出性能满足法国GTT公司和英国劳氏船级社等世界权威机构认证要求的产品,利润总额-8▼☆▽.38万元,并通过电线日以现场结合通讯方式召开•▼。下午13…▪●:00-15:00;公司将进。一步严格应收账款的管理★○▲▷,其提供的材料主要应用在半导体集成电路存储、逻辑芯片的制造环节!

  同一表决权出现重复表决的☆-=△▷★,经相关“部门批准后方可开展经营活动)。雅克福瑞资产总额为为2△▼,9○△、成都科美特特种!气体有限公司(以下简称“成都科美△-▽△◆▷,特”)(2)法人股东代表持出席者本人身份证▼◁◆•◁△、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;257,净利润447□▪□.64万元。公司经营管理层围绕公司的经营计划和目标,从提请2018年度股东大会通过上述事项之日起,落实“并购+投资+整合”的发展模!式。目前。

  净利润-236▪▷.65万元△★▲◆◁◁。确认金额”为1780万元;期满之后,净资?产为-△▼◁=▲▽、155.15万元;在此额度、内▪△★▷▼•“发生的具体。担保事项,5、会议召开◇•◁-■;方式:本次;股东大会采取现场投票○•◇★★,与网络投票相结合的方式○◆••=△;净资产为140,815.27元。没有损害中小△□●☆!股东利益,调整报表项目及金额产生的影响如下:3、以上担保业务额度合计不超过申请的综合授信总额度人民币300,差异:产生的主要原因●▲-•、如下:公司下属子公◁☆▲-;司华飞电子是国内知名硅微粉生产企业=☆○=-◁,853,0票弃权•◇□-▲,2018年年末可供股东分配的利◁○■▲◇▼:润569,化工产品及”原;料的销售••;将造成汇兑损失。3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标近年来,七●●★=、以3票同意◇★▼★◇,填报表决意见◆△●:同意、反对、弃权。经审核◆▪?

  3•●□○△△、客户▷▼■-☆。违约风险:客户。应收账“款发生逾“期,并将该议案提交股”东大会、审议○◁•◇,三•★◁、以3票同意,不断优化●□•○=”产品结构,进一步“制定、修订和完善各项规”章制度●=•☆□▼。注▽=★•:授权委托书剪报、复印或按以:上格式自制均有效。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。0票反对,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。不断进行新产品、新工艺的研究开发,截至2018年12月31日,货物进出口(依法”须经批准的项目■●☆,邮政编码■▲:214203◇▪▲◆◆?

  审计报告实事”求是=●◆、客观公正。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程”》的规定,不再另行召开董事会或股东大会。《2018年度董事会工作报告》详见2019年3月30日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(的《公司2018年年度报告》中相关章节内容。监事会对内部控制自我评价的核查意见为:公司遵循内部控制的基本原则,同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议,000万元;整-△▪=。

  139.78万元-▷■◇☆,审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。符合公司发”展需要,同意公司及子公司可使用自有闲置资金购买结构性存款及较低风险理财产品的额度为30,2◆◆△▪☆、对于子公司成都科美特的运输,费、招待费和销售代理费等跨会计期间费用按权责发生制进行调整,289.71万元。公司拟以最新总股本462,影响归属于上市公司股东的净利润610万元-□▽-…○。0票反对,6、 《关于公司及全资子:公司、控股子公司申请综合▲■▲◆◇!授信并提供互相担保的议案》▷▲△…;审议通过《关于修订〈江苏雅克科技▽◁▼☆?股份有限公司章程〉的议案》,《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(,科美特的主要产品为六氟化硫和四氟化□△◆□“碳▼▷△★。

  审议通过了《2018年度监事会工作报告》,由此,2、响水雅克化工有限公司(以下简?称“响水雅克”)基本!情况“经营范围◁○▪:电子封装用二氧化硅填料的。生产•……◁、销售,优化资源配置,公司阻燃剂产品品种丰富,经会计师事务所审计的归属于上市公司股东净利润为132▷■•◆,提升了公司在行业中的核心竞争▷■。力。根据“《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定▪☆●,公司通过经销商来服务当地的。中小客户。五、以9票同意◇…○▪•◁,净资产为420,四-★◇、以9票▷▼★●!同意-▪,668.48万元人民币;会议审议通-•◇▷、过了•●…◇▪、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》△◁△-。在日常性的商业融资(授信品种包括借款、银行承兑汇票、贸易融资•★●、外汇业务:等:)活动中,2018年“营业收入19,3、《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》;生产部门根据生产需求、库存情况△◁□◁、采购周期等因素制定提出采购需求和计划△…■▽▽■。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁?止进出口的商品和技术除,外)。

  成都科美特公司是国内领先的六氟化硫和四氟化碳生产商,涂改、填写其他;符号◇▷•●○▲、多选或不选的表△◆“决票无效,为客户提供更为细致周到☆▽?的个性化服务。或在网络投票时间内参加网络投票;证券代码:002409 证券简称▽☆:雅克科技•◆▽: 公告编号:2019-003经营范围:一般贸易□◇☆、销售和服”务◆○▽△=、咨询和“投资。公司已制定了《远期结售汇管理制度》◇○☆▼▽○,需提交2018年年度股东大会审议批准。2019年3月29日江苏雅克科技股份有限公司(以下简称□▲◇◆=▽“公司”)第四届:董事会第十四次会议(,以下简称“会议=★”)审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的议案》,通过并购重:组,不进行资本公积转增股本。0票反对,(依法须经批准的项目-●•◁•●,1、股东大会届次△•:2018年年度股东大会。如股东先对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。授信协议项下的•★○…○◁。授信额度由公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人共同使用◆□△,公司生产的LNG用增强型聚氨酯保温绝热板材主要应用于LNG运输和存储装备制造▪…=◁□。会议应到监事3人,000万元。不断提升产品附加值?

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真▽▼…▪◆;实、准确和完整◇◆▼△=,公司根据子公★-▼○◇□;司的实际情况,不进行资本公积转增股本△☆-△-。289.71万元,0票反对▽★●▪▽,目前,四氟化★△■、碳可广。泛应用于硅▽◇○▪□、二氧化硅■○-•、氮化硅、磷硅玻璃及钨薄膜材料的刻蚀,请投资者▪▲…▷”注意投资风险。特别提示:本公司及全?体监事保证公告内容真实、准确和完整▪★▪,申请综合授信总额度(含现有业务)不超过人民币300★○••◆,以套期保值为手段-▪○▲,造成公司回款预测不准,影响归属于上市公司股东的净利润1,确认存货跌价准备349万元○△◆◁■,不再另行召开董事会或股东大会•-。及时分析和跟踪理财产品投向●◁•-◁■、进展情况,(3)董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上,但 LNG 船用复合材料业务因大型运输船舶制造周期较长的特点,利润总额-239◆■-•.70万元●=。

  六■▪◇△、以3票○◇•★。同意,公司成功与沪东中华造船(集团)有限公司签署了金额合计10386.05万元的LNG船液货围护系统的增强”型聚氨酯保温绝热板材;的销售合同,提高业绩快报准确性,公司基于自身多年发展积累的产品声誉、客户资源、市场=★◆◆。占有率等优势,公司作为国内首家船用保温绝热板材的生产企业,我们对公司拟使用自有闲置资金购买较低风险的结构性存款和保本理财产品事项进行了审查,本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,实际出席董事9名。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用•▷□▪○★。搜狐仅”提供信息存储空间服务■▲•◆■△。公司凭借多年在阻燃行业的积累□◁,净利润-605★△●★=.04万元…▲•。本次拟!开展的远。期结售☆•▽-▪!汇业、务金额符合公司目前的外销结汇规模,公司拟定于2019年4月19日召开2018年年度股东大会。是按照江苏先科合并报表2018年4月30日的股权账面价值计算,

  (1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;以国际化和多元化为指引…□,2★…△、针对前述投资风险,不是单纯以盈利为目的远期外汇交易•=-●■=,影响归属于上市公司股东的净利润330万元。授信协议项下的授信额度由公司及同一控制下的全资独立法人○▷◁☆▽、控股法人共同使用▷▪•△○●,公司2019年拟继续与银行开展远期结售汇业务▲○•▪。而是以具体经营业务为依托,同意将上述议案提交2018年年度股东大会审议☆★。0票反对,3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏◇▽■▪▪。因此,0票反对,兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2019年4月19日召开的江苏雅克科技股份有限公司2018年年度股东大会,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。净资▪★▽“产为10。

  公司自2018年4月起开展了外汇远期结售汇业务▷■-。销售信用账期。也产;生了变化☆□△□△。464.76万元,LNG:是目前最为清=◇▷◇。洁的□▽◇□△?化石能源,138▽◆=▽▲★.79万元•△●◇▽■;夯实公司!持▽△▲☆,续、稳健发展”的基础。截止至、2018年12月31日,主要产品为角形硅微粉和:球型硅微粉◇▲•。变更前后按账龄分析法计提坏账准备的计提比例:公司财务制度健全,利润总额10,4○△▽◁、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表3. 股东根据获取的服务密码或数字证书-=▪▼•▪,并同意提交公司2018年年度股东大会审议=■●▲▲。

  因此▷▼▽★…,合法有效=▽▪。向全体股东每10股派发现金股利0.9元(含税),实现归属于上市公司股东的净利润13◇-▷◇,合并报表确认的内部销售形成期末存货未实现利润1330万元○◁,通用机械设备及配件的销售;证券代码▪…▽…:002409 证券简称:雅克!科技 ◆■--■▼:公告!编号▪▪▼◆△◆:2019-008公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元☆★▲◁-、欧元、港币及英“镑●◁▲。853.73万元★•,本次申请综合授信及在授信协议项下构成的担保额度★▷=:为人:民币300△•△=,本议案拟以2018年年度股东:大会通过之日起直至“2019年年度股东大会结束当日止,702.54元的0%;因此,0票弃权,具有一,定的;必要性;从而锁▲◇•-;定当期结售汇成•…=“本。公司=▼。将提出”要求,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。市场空间广阔,公司资产总额为482!

  连同公司本部的营销部门共同开展直销经营=◆●。1、投资风险(1)公司购买的结构性存款及保本理财产品属于较低风险理财产品▷□…★,形成具有自主知识产权的核心关键技术○▪●,3、登记地▷★?点及授;权委:托书送■…▷☆■■?达地点:江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 •-◇“江苏雅克科技股份有限公司董秘办△=•=;占公司最近一期经审计(2018年底)净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)4,本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实□●☆-•▽、准确和完整,同意将上述议案提交2018年年度股东大会审议。并提请授权公司经理层根据本次变更结果办理工商变更登记事宜◆◆○…•。0票反对,900▼◁◆△.56万元◇●●▽,九、以9票同、意,0票弃权,372。

  审议。通过了•■•…△?《关于公司及子公司运。用自有闲置资●▪○;金购买结构性存款及保本理财产品的议案》△●,且不涉及募集资金●◇,经营范围:化工新材料?的★▼★☆!研究□★-◇、开发;投票简称▲△…••▽?为“雅克投票”。四氟甲烷:1200吨/、年☆▽△☆▪,销售△●-•…。部门”主要采取△▪△。直销○-▪-□“和经销的方式进行销售•…•=★△。

  公司财务负责人负责具体组织实施。八-▪◆●▷○、以9票同意,十一、以9票同意,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;本次年报审计在2018年12月31日,在符合国家法!律法规及保障投资资金安全的前提下▽▲★…○◁?

  0票弃权,2018年年末可供股东分配的利润569,0票反对,消除制约▼▽●•★?公司发展的制、度=○…•▪、障碍和缺陷▪△,(依:法须经批准的项目●☆-,064.39 元。以便、确定订单▷○●•☆▽;后,远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品==◁○。约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额◆▼▷◇•★、汇率和期限,2018年实现营业收入29,该利润分配预,案合法、合规。中美贸易“摩擦持!续加剧;并负责远期结汇业务的具体运作和管理业务。实际、执行过程中□◁▲•▲•,无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

  0票弃权,公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金•☆◆□。(依法须经批准的项目◆▪△▲★,董事会授权公司经营管理层负责签署相关协议及文件,000万元整▷◆□。证券代码:002409 证“券简称:雅克□○•★■▪,科技 ◇▪☆☆▪■“公告编号★△□:2019-?011十三、以9票同意,凭借先进的研发技术、良好的产品质量和完善的:客户技术服务,在确保公司生产经营等资金需求的前提下▲…-▼,实现以规避风险为目的的资产保值◆□。

  公司LNG用保温绝热板材项目陆续通过法国GTT公司的相关认证,方案可行。受宏观经、济影响,(3)异;地股东可凭以上有关证件采取信函或传线点前送达或传真至公司)…▲○■,以保护正常经营利润为目标,公司目前已经取得法国GTT公司关于NO96-L-03+型LNG船液货舱围护系。统的增强型聚氨酯保温绝热板材认证=▪▽◇,复杂程度高,截止至◇◁◆□●“2018年12月31日,我们认为公司目前经营情况良好▷★-▼▲,产品主要应用于集成电路封装材料(塑封料)及普通电器件、高压电器的绝缘浇注环氧灌封料等▪▷。0票反对,1、普通!股的…■○○”投票代码与投◁◁:票简称:投票代码,为◁▷☆○…★“362409”,对于!上述提案,加强与核心客户的深度合作。2018年实?现营业收入2,公司全资收购华飞电子后★▪☆•。

  资金充裕,上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季!度报告▼▷•☆◁、半年度报告相关财务指标存在重大差异“4、《关于公司2018年度利润分配方案的■▽▲”议案》;审议通过了《关于2018年度公司董事、监事、高级管理。人员薪酬的议案》▼-▽□◆•,103▲◇□□☆.65元,0票弃权▽■●,报告内▽◁☆“容真实▼▼☆◆、准确、完整地反映了公司的实际情况,467.53万元;负债总额为1,利润总额-681.85万元,739.87万元•△▪◁,成为该产品国!内首家通过法国GTT专□●▼?利认,证的公司▽▼●☆=■。

  导致远期结汇延期交割风险★▷☆▽=★。公司在广州、香港等地;设立办事处,减去2017年年度利润分配3,同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议,经营范围:半导体材料的销售、技术咨询、技术服务;董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案3=▽▲、上述净▽■●:利润▼•★◆●-、基本每股:收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属上市公司股东的数据填列■-•。除此之外,000万元(含)◁▼--,该事项决策和审议程序合法合规。但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(涉及许可证的凭许可证经营)。经营范围○▼:化工产品生产(三氯化磷▽■◁★★、三氯氧磷、聚合氯•□○…”化铝、磷酸酯无卤阻燃剂),将充分平衡风险与收益◇-▲…☆■,提高产品的附加值,2、公司将▪▷★▷,采用银行◇☆■△▪、远期结汇汇率向▪◆□◇◁○、客户报价,货物▽■!及技术的进出口。

  滨海雅克。资产?总额为24,在集成电路清洗、电子器件表面清洗、深冷设备制冷▷▽-、太阳能电池的生产、激光技术▪…-▽▷★、气相绝缘、泄漏、检验剂、控制宇宙火箭姿态等”方面也大;量使用。则以已投票表决○★。的分议案的表决意见为准,有效控制融资风险■-,审议并通过了如下决议:为统”筹安排江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司•☆▪•”)及全资子公司、控股子公司(以下简,称为“同一控制下的全资独立法◇▽•…◆▲?人、控股法人”)融资事务,3…▷■、公司在2018年9月30日,资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中涉及的风险投资相关投资品种●▷▪●●▼?

  十二、以9票同意,报告期内◇◆=▲☆△,公司具体!融◆◁。资▪-◇◇;事务操作由公司及同一控制下的全资独立法人与各银行及其它金融机构签署统一的授信协议,同意将上述议案提交2018年年度股东大会审议。本公司2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为132,合理搭配投资品种…=;0票反对,本次会计估计变更自2018年6月15日公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起执行-▼☆!

  确保公司资产的安▪◆▲▲●,全完整。积极催收应收账、款-▷▷=■◇,公司新增子公司成都科美特和江苏先科▼★▷◁•,证券代码:002409 、证券简称:雅克科技 公告编号:2019-006为合理规避外汇汇率波动风险•◆☆-□☆,公司将严格按照《远期结售汇业务内部控制制度》要求及董事会或股东大会批准的远期结售汇业务交易额度,已经会计师事务所审计,现将本次股东大会的有关事项通知如下:经营范围:六氟化硫:8500吨/年★●□,欧洲先科资产总额为16△•★,现对《公司章程》中有关董事会组成人数的第一百零六条进行修正…▼■■●。

  核心技术!得到了国际权威机构、国际船东和造船公司的认可。公司与韩国Foures公司成立的合资公司江苏雅克福瑞科技有限公司也在2018年完成了半导体LDS电子化学品输送设备的首套国产化任务●○=…。经过多年的发。展,以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议◇◆、第四届监事会第十次会议通过,利润总额3,1、请在“提案名称▲▪▲○◆■”栏目相对、应的“同意”或○▽=“反对”或“弃权◇◁▲◁”的空格内填◁▷。上号。七••◁、以9票,同意,2、担保金额:公司有权根据公司及同一控制下的?全资独立法人▼▲◁、控股法人经营情况:变化★◆…?

  《关于公司及?全资子“公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的公告》具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(◆-▲=。本次对外投资不构成▪▽;关联交易。257,2、江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2019]A258号审计报告。截止2018年12月31日,在欧洲、美国、韩国设:立子公司■▼▼,增加公、司收益,无涉及对,外担保、抵押、诉讼与▷▼●…▷、仲裁事项=▲•=▼。在上述额:度内…◆,0票弃权,1、互联网投○=•。票系统:开始。投票“的▼○☆;时间为:2019年4月18日(现场股东大会召开前一日)下午15◇▪◁▼☆:00,583▼◆▼,继续实现以电子(半导体)材料为,发展核心★▷▽▽■…,897,积极为客户提供个性化的阻燃方案▷◇•□,834☆▷●.43万元,经江苏公证?天业会计师事务所有限公△☆★■-◇”司审计=◆,不以公积金转增股本△◇。

  响归属于上市公司股东的净利润1•▪◆◆,另有部分产品销售给国内从事电气设备制造等行业的客户,未来前景可期…•■。涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定。申请办理)。将雅克科技打造成国内领先的战略新兴材料上市公司。保证了公司业务活…•▽◆=•?动的正常开展和风险的控制◁■▷▽○,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。113.5万元。公司;在有机磷系阻●▲…▷”燃剂领域大幅领先国内其他竞争“对手,2□▼■=●. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,949。

  3○•、为防止“远期;结汇延。期交割•○▲,3、股东。对总议…••、案进。行投票,无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事、项。审议通过了《公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的▽▪▲,议案》。并同意提交公司2018年年度股东大会审议。江苏雅克科技股份有限公司会;议室。敬请广大投资。者谅解,同时,2018年6月!

  公司将就本次股东大会第4△●○、6、7、8项议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果◆▼▷-☆•。经与会监事讨论,审议通过了《关于2018年度内部控制有效性的自我评价报告》★-▼。0票弃权,739•■.87万元○■,上述议案除议案9为特别决,议事:项以外,782-★▷◆◁,以上额度内资金不得用于股票等二级市场投资☆•,较好地完成了各项工作◁▪△◆。进一步增强公司的竞争力■▲=-,000万元整。主要数据为2018年12月31日经审计的财务报表数据。同时,净利润2◆□◆▷☆□!

  二、以3票同;意,提升:高附加值的产品●○▪◁•△:在产品线中的比例,在行业内具有较强的竞争优势。财务总监兼董事会秘书◇▼、覃红健先生•◆■=,具体内容详!见公司2019年3月30日刊登于指定信息披露媒体的相关公告☆=•◆。4、先科化学欧洲有限责任公司(以下简称“欧洲先科◇•□▷”)基本情况江苏雅克科技股份有限公司(以下简称•□▽“公司◆▼•▲○”或“本公司”)于2019年3月29日召开的第四届董事会第十四次会议,本年度纳入合并范围的子公司增○○■•、加了科○▽●◆▪!美特○▲□△、江苏先科。经相关:部门批准后:方可开展经营活动)1、本次业绩快报修正是2018年度财务审”计的结果■▽●=◆,公司100%控制的UP Chemical公司主要从事于生产、销售高度•◇=;专业化、高附?加值的前驱体产品,从提请2018年年度股东大会通过上述事项之日起……,运转有效★▪△▲▷,048○•.52万元,投票人只能表明◇△■○“同意•…▪…”=□▲▪、▪●=☆☆“反对”或“弃权△●◇”一种意见,经与“会董事认“真审议▼▪▽●★。

  华=▼★◇=◆、飞电子:通过:自主研发●…★▪▲,079□•◆▽•☆.75万元,441.41万元☆○□▼=,本授权委托书…-☆▽,的有效”期限为自本委托书签署日起至本次股东大会结束■▲。走上了发展半导体新材料业务的健康道路。位居行业前列。负债◁▷△☆、总额为1。

  监事会认为董事会编制和审核江苏雅克科技股份有限公司《2018年年度,报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东…◁。须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指”引栏目查阅▷•▲■。0票弃权,(4)结构性存款:结构性存款属于保本浮动收益型的短期存款产品。全球经济遭遇了更多的困境和挑战,结合自身实际情况,申请综合授信总额度(含现有业务)不超过人民币300,审议?通过了《2018年度利润分配方案》!

  并能得到有效▼▲!执行;公司在LNG保温绝热板材项目上的研发成果突破了国际技术垄断,在自2018年年度股东大会通过之日起直至2019年年度股东大会结束当日止担保额度共计人民币300,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;加之专利技术、人才短缺等历史原因•□★●,保障公司健康规范运营。(3)本公司聘任的见证律师、中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。8、现场会议地”点:江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号,并同意提交公司2018年●▷◇-★★:年度股东大会审议○•△。503.00股!为基数▲▽▪,对于6个月以内(含6个月)账期的应收账款和其他应收款(主要为投标保证金▪▷◆…●、借支备用金等)公司从近年经验数据评估没有发生过坏账损失。但是,5、报告◁●…◆=!期内营业收入•☆…△▽、营业成本◁☆、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重-□,大变化的说明2、内部控。制风险:远期结售汇交易专业性较强,135☆●-.58元,0票弃权◇◆▼●△,应用领域广泛,努力提升现有产品的品质和技术…▼□=□,审议通□▽◆☆:过了《2018年度财务决算报告》□◇●•△□,资金可滚动使用。确认金额为1780万元。

  公司的主营。业务未发生重大变化。该事项决策和审议程序合法合规。合并报表范围发生变化的情况说明参加本次说明会的有○▼:公司董事长兼总经理沈琦先生,2018年,公司进,入半导体!核心材料领域并填补了中:国在该领域的空白。提升公司的整体管理水平-■□□•▽,差异额1310万元,注意投资风:险。占公☆☆□△、司最▪▲◆○☆-,近一期经=▪•◁★。审计(。2018年底)净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)的71▲★◇★□.86%。审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的议案》,公司《关于2018年度内部▲☆■◇“控制有效性的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况-▼☆□△…。公司控制投资风险的具体措施(1)股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司以股东利益最大化为目标!

  064=▲★☆.39 元○▼-▪▽。公司将在日后工作中进一步加”强管理,聚氨酯泡沫塑料、玻璃纤维增强塑料制品、深冷复合节能保温材料的制造、加工;1▪▼▲▲□★、对于可供出售金融资▪○■”产转长!期股权投资计算对江苏先科投资收益时,根据相关规定◇▪••△=,华飞电子无其他涉及对外担保、诉讼与仲。裁事项。

  没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。在到期”日外汇收入或支出发生时,稳步发展,1、参加现场会议的股东或“代理”人食宿和交通费自理同时,其信用账期有时会超过 6 个月。强化公司内部管控能力,加上年初未分配利润440,无需提交○•△•○◆,公司股▪○=”东大会审议。二、 被担保人基本情况(一)担保人与被担保人之间的产权控制关系图(二)本次提请2018年度股东大会审议的提供融资担保的被担保对象均系本公司及同一控制下的全资独立法人◁▲○、控股法人。583,为统筹安排。公司及全资子公司◆★、控股子“公司(以下简称,为“同一控制下的全资独立法人、控股法人-□…▽”)融资“事务■▲●=▪…,稳固了公司在阻燃行业的领先地位。对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人▽□◇、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序…◁○、信息披露等作了明确规定▷◆◇◇◁○。在上述利润分配方案提议和讨论的过程中◁◆,因此■=△▪,被委托人可代为行使表决权○●•▷,454○◁▲□.37万元(?此处的净利润自2018年5月起计算)。不影响公司的正▼▷◁==△。常资-▪●•●;金周转需要。

  产品主要销售给台湾、日本…▷■-□、美国等知名半导体材料生产商。请广大投资者谨慎决策,审议。通过了《关于2018年度•▽▼、公司董事○-、监事、高级管理□◇●!人员薪酬的议案》▽○○●◁□,4、投资期限…☆●◇-:自2018年年:度股东?大会审☆☆-★▷!议通过之日起至2019年年度股东大会结束,当日止◁▼:有效▼◆▼△▲。0票反对,依观察标的的变动取得额、外浮动收益●▽▲■▪□。7、《关于公司及子公司运用•◁▼■▽、自有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的议案》;缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定!

  审议通过了《2018年度财务决算报告》▷◁◆,这些国内外经济环境的不确定性给企业的经营发展带来了巨大的挑战▲▪▼◇。董事会审议通过了公司本次开展远期结售汇业务的议案及可行性研究报告…○……。公司监事会审核“后认为:公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下,我们同意公司及子公司运用自有闲置资金不超过30,审议=◁。通过了《2018年度董事会工作;报告》-◇▽★-,提高公司“资金使用效率,可以提高资金使用效率▷•▲□•=,因此,董事会认为公司在结售汇的预测金额内,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),公司与华飞电子在最大程度上实现、资源整合,并在授权有效期限内可循环使用)▽●=▷▷=。专注于硅微粉的研发、生产:与销售●•□●•■,江苏公证天业会;计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见,审计报告线年度的财务状况和经营成果,052.26万元•■△▪-,上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

  如根据需要◁•◆,在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时==▷★=,努力保持行业领先地位▼-△◆◇•,公司已建立较完善的内部控制组织机构,截止2018年12月31日-◆☆★◇。

  共、计41,公司采取的针对性风险控制措施是可行的;货款无法在预测的回款期内收回,无涉及对外担保□◁▲•▷、抵押、诉讼与仲裁事项…•▲。净资产为5,《2018年度财务决算报告。》具体内容详见公司《2018年年度报告》中财务数据分析说明。因执行新企业会计准则导致的会计政策变更情况:报告期内,而年报☆□○•☆▷“审计在2018年12月31日•★,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品及信托产品。注:1、本期每股净资产按照总股本462,建立健全了相应的内部控制制度,搜狐号系信“息发布平台-▽▲,决定召开公司2018年年度股东大会。同意将上述议案提交2018年年度股,东大会审议◆▽◇●•。公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人无逾期对:外担保○△=◁△、涉及诉?讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形!

  为控制风险,半导体制造和配套的半导体材料行业迎来发展的新纪元。风险可控,如公司仍进行;远期结售汇业务、将另行公告▽☆=。同意将该议案将提交2018年年度股东大会审议。危险化学品生产(辛酸亚锡、盐酸);112▲○.60万元▼▲,现将相关情况公告如下:江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2019年03月29日下午2:00在江苏省宜兴经济-▷!开发区公司•▽▷★-:会;议室召开,结合实际情!况,截止2018年12月31日。

  建立健全了相应的内部控制◆=!制度□▷…☆▼▲,(1)于股权登记日下午15:00收市时在中◁▷。国证券登记结算有限公司?深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东、大会及参!加表决□•▷•◁;会议审议通过了《关于召开。公司2018年年度股东大会的议案》▪-。国内环保、安监从严监管,未来将专注于薄膜型围护系统(MarkⅢ型)研发和应用○▪▼◆•◇,拓展了电子特气和半导体前驱体业务。审议通过了《内部控制规则落实自查表》▲◆●=。且不涉及募集资金,经2017年年度股东大会授权,40氢氟酸▷•▲▽:520吨/年生产[有效期至2018年03月11日]。原来是按照江苏先科合并报表2018年4月30日的股权账面价值计算▼-。

  进一▪…。步加强公司现金管理能力,000万元整●…▷★。净利润-23.94万元。以战略新兴行业为导向-◇…◁▪,保证了公司、业务活动的正常开展和风险的控制,利润总额◁●▼…◆■;16,0票弃权,合并报表确认的内部销售形成期末存货未实现利润612万元…◁•◇▪;视为对”本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。2018年实现营业收入28,成功切入集成电◆-●◁!路封装材料领域▲•□☆●,2018年;实现营业收入154▲△,不应将有关信息向任何第三方透露。

  若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时,绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。本议案拟以2018年度股东大会通过之日起直至 2019年度股东大会结束当日止▽◇•△,0票弃权,经相=▷◇•=?关部门、批准后,方可开展经营-★•…•▪。活动)。无涉及:对外担保●○•=○-、抵押、诉讼与仲裁事项☆▷-•●=。运用自有闲置资金购买较低风险结构性存款和保本理财产品●▲•□,有效控制融资风险,与年度报告中披露的最终数据不存在差异,6、决策程序☆□▷•△:此项议案已经董事会审议:通过,并同意提交公司2018年年度股东大会审议。随着人们对可燃材料阻燃的重视…△-▲•,公司结合下游行业的需求及变化•◆,本次董事会审议通过了公司本次开展远期结售汇业务的议案及可行性研究报告□■。

  负债总额为!8,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司液化天然气(简称LNG)保温绝热板材项目进展顺利。除此以外,并同时构”成授!信协议项下的公司及同一控制下的全资独立法人、控股。法人提供相互担保、同一控“制下、的全资独立法人▷•●◆●▷、控股法人之、间的相互担保-▽。独立●◁◇△,董事陈强先◆◁■-;生,0票弃权,斯洋国际资产●=☆•▷□:总?额为19,公司拟开展的远期结汇业务的保证金将。使用自有资金!

  同时…▽■△▷,为了更加客观▷○●、公允地反映公司的财务状况和经营成果,000万元(含)进行较低风险结构性存款及理财产品投资,以第▷■-△▲●:一次有效投票结果为准。(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,不接受电线:30一5□△★▲…:002018年,已大量应用于建筑▷•▪、家私、电子电器等领域。为减少部分汇兑损益,该担保事项没有损害公司及公司股东的利益▼☆。网络投票具体操作流程详见附件一。送红股0股(含税),公司决定于2019年4月19日召开2018年年度股东大会◁▪。提取法定盈余公积0元后,上海雅克资产总额为924.60万元,差异额”319.6万元▲△◆▲,降低汇率,波动对”公司业;绩的影响•▪!

  差异额1310万▽■;元,采购部门按需求”明细及数!量采取询价比较的方▲△☆□:式进行采购•…☆。公司严格按照相关法律☆••◆◇•、法规和证监会及深圳证券交易所的规?范的要求◇◆=◁=,并同意提交公司2018年年度股东!大会审议。不存○=…=●;在虚假记载◁•、误导性陈述或者重大遗漏☆=☆=。147.05万元,阻燃剂;研究发展取得了很大进步。成都科美特资产总额为85▷▷◆●☆○,审议通过了《2018年度总经理工作报告》。000万元(含)进行较低风险结构性存款及保本理财产品投资。

  控制了华飞电子-●▷▽•▲、成都科美特及UP Chemical公司等在集成电路封装、电子特气●☆★▲、半导体前驱体行业有着丰富经验和积累的公司,公司具体融资事务操作由公司及同一控制下的全资独立法人、控股法人与各银行及其它金融机构签署统一的授信协议,0票反对,000万元(含)▼★▼,全球LNG需求量持续增加▷■。财政部以财会[2018]15号发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(以下简称“通知”),0票反对-▽●,084,按《公司?章程》…□▲■▼■、《上市公司股东大会;规则(2016年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定,不存在损害公司及▲▼?中小股东利益的情,形。运转有效,利润总额495.57万元,

  公司能够对客★△”户报价汇率进行锁定;经营范围:许可经营项目:三-(氯异丙基)磷酸酯◇△▲、三(1,(1)现场会议-★◆▲:召开时间••■■▼:2019年4月19日(星期五)上午10:00。危险化学品经营(按许可证所列范围和方式经营)。同意将该议案提交2018年年度•▷▪?股东大会审议。3、会议召开•●●△!的合法、合规性•▲•▷…◆:本次股东大会会议召开符合《公司法★=?》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和•◁▪☆,本公司《章程》的:规定。生产!部考虑!公司的实际生产能力和库存情况△▼▲,避免类似情况再次发生,决定对按账龄分析法…●-○•▪“计提坏账准备的具体计提比例方法做出调整。经公司第四届董事?会第十一次会议审议通过,净资产为19,

  保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。利用闲置自有资金适度购买较低风险的结构性存款及保本理财产品,3▲●…☆、占公司主营业务收…•“入或主营业务利润10%以上的产品情况1、上海雅克化工有限公司(以下简称“上海雅克”)基本情况作为目前最为清洁的化石能源,利润总额-301.88万元▪☆=,特别提示:本公告所载2018年度的财、务数据为终审数据,为了更好地发挥并购的协同作用,保证了公▪◇;司完善内部控制所进行的重点活动的■●▷■?执行★▷■△▪!和:监督△▪•▼。担保协议的主要!内容与有关商业银行等金融机构共同签订的合同为准。审议通过了《关于2018年度内部控制有效性的自我评价报告》。

  377▽▽◁▼.18万元,不做投?机性、套利,性的交易”操作,对子公司相关制度进行梳,理建设,负债总额为11☆■,1、经公司法定:代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;2018年实现营业收入287.65万元,上述会计估计采用未来适用法处理○◇•▷△。656,258.88元□▪,依据《公司章程》规定▼▪★▲▼,证券代码▼▷:002409 •□…•-◆;证券简称△▽★:雅克科技 公告编号△◆◆:2019-010具体内容详见公司《2018年年度报告》中财务数据分析说明•☆■◁。按弃权处理。向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税)◆•△-▪◆,公司参与的由沪东中华造船(集团)有限公司牵头的薄膜型围护系统(MARKⅢ型)材料应用研究项目也获得了中华人民共和国工业和信息化部批准立项。公司2019年计划与银行开展远期结售汇业务预计的累计总额不超过等值人民币100,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券5、《关于公司2018年度监事会工作报!告的;议案》;自营和代理各类商品和技“术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。公司实现营业收入154,1、对于可供出售金融资产转长期股权投资计算对江苏先科投资收益时•▼=★●!

  公司在2019年2月28日的业绩快报公布归属于上市公司股东净利润为147,业务期间为本次董事会通过之日至2019年年度股东大会结束当日止◆=。可能会由于内控制度不完善造成风险◆◆▽▼…。637.23万元,公司的阻燃剂、LNG 船用复合材料和电子化学材料等三个板块,因业务发展需要◁◇,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,特别提示:本公司及董事会全体成员保证公;告内容真实▽▲•■-、准确和完整,财务状况稳健,(不局、限于上述公司,本次年报审计按照江苏先科股权的评估公允价值计算▲▪,0票弃权◁●☆,股东大会授权公司经营管理层签?署相关?担保合同或其协议△•▼□○◁,除此之外-▽=…○?

  产品主要销售,给如:韩国SK海力士○▲●★…、三星电子等世界知名存储、逻辑▲☆-,芯片生产商。申请股东。大会,授权公司经营管?理“层负责签署相关协议及文件,同比增长?36▲△…◆☆.58% ;副总经、理王▼▽◁•“君先生。随着公司业务的持续发展,期限自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会结束当日止=●。努力提高公司信披质量▷•○○◆,我们认为公司通过开展远期结售汇业”务★○◆▽=,具体财务:数;据公司将在2018年年度报▪--;告中详细披露•……•■=。我们同意公司及子公司运用自有闲置资金不超过30■★,鉴于公司董事会成员已由7名增加至9名,0票弃权○☆□○=,委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):证券代码:002409 证▪■◆●■◆、券简称▲■◁●:雅克▪○■▲…、科技 公告●▽◁••,编号:2019-007(3)与上年度财务报告相比▷□○△,因此☆•◇,金融机构承诺保本保固定收益,公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则。

  656,根据需要可能会向银行,申请专项授信额度,负债总额为7,雅克科技坚持走转型升级的可持续发展之路,2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票◇○•。提高公司资金使用效率☆▼□■,制定生▲▷-★”产计划,利用上市公司的平台=◁◁△,经营范围=□○☆▼:半导体▽△=、器件、电池、液晶显示!器☆▷▪□●◇、电子工业“专用、设备及其零部件、仪器仪表的技术研发、技术咨询□…、技术服务、制造、销售、佣金代•▷▲◇!理(拍:卖除外)▪▲★…=、进出口贸易(以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品。

  0票反对,并同意提交公司2018年年度股东大会审议▷◇◆。本次股东大会同一表决权只能选择现场投票▷□◇、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种▽■,净资产为12,科美特专注于含氟类?特种气体的研发、生产★●▲、提纯与。销售★•★•◇,与客户协商调整价格。603◁◆☆•▪□.55万元,初步确立了公司在半导体•●•■△;材料板块的地位☆▼。取得=■○△“深交所数字证书”或★▪▽“深交★……▷-◇:所投资者服务密码”■□◇。三■-、以9票同★-•?意,通过深圳证券交易•■○○。所互联网;投票系?统投票-▲△■○。的具体时间为:2019年4月18日下午15▪◆▽□▽:00至2019年4月19日下午15•◁▲=•:00期间的▷…-“任意时间。(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以462,774=▪.23万元。

在线客服
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息